Thứ 4, 26/09/2018, 17:41 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Xét xử đại án tại Trustbank: 84,92% cổ phần của bị cáo Phấn tại Trustbank chỉ bằng 4 triệu đồng

Chủ nhật , 27/05/2018, 16:21 PM

Xét xử đại án tại Trustbank: 84,92% cổ phần của bị cáo Phấn tại Trustbank chỉ bằng 4 triệu đồng (Tieudung.vn) - Bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB) khai như vậy tại phiên tòa hôm nay. Bị án Danh cùng bị án Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) đề nghị cơ quan CSĐT khởi tố bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cấp cao Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank) thêm tội lừa đảo.

Ngày 27/5, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trustbank được tiếp tục với phần tranh luận của các đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan vụ án.

Mô tả ảnh
Các tại phiên tòa ngày 27/5 - Ảnh: Tân Tiến.

Bán cổ phần… khống!

Khi được chủ tọa gọi, bị án Phạm Công Danh (tại phiên tòa này là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan), khẳng định: “Các tài liệu cho rằng bị cáo Hứa Thị Phấn sở hữa 84,92% cổ phần của Trustbank là không đúng, vì không có chứng từ nào thể hiện điều này và thực chất Phấn không có đồng xu, cắc bạc nào trong ngân hàng này, toàn là vốn khống. Trong đơn kháng cáo năm 2016, tôi đã nêu vấn đề này. Việc chuyển giao Trustbank thực tế trước đó đã chuyển cho ông Hà Văn Thắm. Tại phiên tòa xử ông Thắm cũng khai trong số 84,92% cổ phần của bà Phấn tại Trustbank chỉ tương đương 4 triệu đồng! Bà Phấn chuyển nhượng Trustbank cho tôi chỉ là thủ tục. Để có ngân hàng này, tôi cũng chuyển cho ông Thắm 2 lần tiền với tổng số 800 tỷ đồng”.

Luật sư Trần Minh Hải (bảo vệ quyền lợi của bị án Danh), tranh luận: “Ông Danh bị bà Phấn che dấu thông tin dẫn đến tiếp nhận ngân hàng rỗng ruột. Khi chuyển giao, hoàn toàn không có một văn bản lẫn giải thích nào từ bà Phấn cũng như các cán bộ Trustbank về thực trạng Trustbank để ông Danh biết sự thật giá trị ngân hàng. Ngoài ra, cũng từ kết luận thanh tra liên quan nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3 – TP Hồ Chí Minh bị nâng khống trên 1.105 tỷ đồng, dẫn đến ông Danh đã lầm tưởng. Khi tiếp nhận Trustbank, đến tháng 8/2014 ông Danh cho định giá lại và qua thẩm vấn tại tòa hôm nay mới biết căn nhà nêu trên có giá 154 tỷ đồng, bằng một phần tám giá trị thật, dẫn đến tiền vay của ngân hàng lại đầu tư vào tài sản cố định (TSCĐ) bán thì lỗ và không thể bù đắp được thanh khoản”.

Không phá sản mới là lạ!

Bị án Phan Thành Mai cho rằng khoản nợ 9.437 tỷ của nhóm Phương Trang gây ảnh hưởng khủng khiếp đến VNCB. “Năm đầu tiên, VNCB phải huy động 2.000 tỷ – 2.500 tỷ đồng để trả lãi ít nhất số tiền 50% (dân gửi vào) cho con số 9.437 tỷ. Năm thứ hai không có khoản trả lãi nào từ 9.437 tỷ đồng, nên VNCB phải huy động thêm 9.400 tỷ đồng từ các nguồn để đảm bảo an toàn. Vì số tiền 9.437 tỷ nêu trên mà VNCB phải huy động thêm 25.000 tỷ đồng, dẫn đến phá sản.  

Cũng theo luật sư Minh Hải, 1 tài sản nữa khá quan trọng là khoản vay của Công ty CP Phương Trang (nhóm Phương Trang). Theo hồ sơ công khai tại tòa khoản vay này là 9.437 tỷ đồng thể hiện trên hồ sơ vay, tài liệu chuyển giao giữa các bên, phương án tái cơ cấu (PATCC) Trustbank. Khi đầu tư vào Trustbank, chỉ có trên mười mấy ngàn tỷ nhưng quá nửa là nợ của nhóm Phương Trang. Trong khi tài sản đảm bảo (TSĐB) của nhóm này “thể hiện” rất tốt nên khi ông Danh đưa ra PATCC đều dựa vào TSĐB của nhóm Phương Trang. Nhưng tại tòa này nhóm Phương Trang cho rằng chỉ vay trên 3.936 tỷ đồng! Chính vì vậy sau khi tiếp nhận Trustbank rồi đổi thành VNCB thì VNCB phá sản nên ông Danh trở thành bị án với mức 30 năm tù.

Bị án đề nghị khởi tố thêm tội đối với bị cáo Phấn

Còn bị án Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB), nêu ý kiến trước tòa: “Khi nhận chuyển giao Trustbank từ Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), lúc đó số cổ phần 84,92% của bà Phấn là dưới 0 đồng. Khi đưa Trustbank vào PATCC, tổng số tiền được chuyển giao trên sổ sách là 4.484 tỷ đồng, nợ gốc 3.581 tỷ đồng cộng khoản đầu tư 902 tỷ đồng (tương đương 2.252.000 cổ phần). Lúc đó Tập đoàn Thiên Thanh và tôi xây dựng hợp đồng chính thức với tổng số tiền là 4.619 tỷ đồng nhưng thực chất là con số khống”.

Bị án Mai cũng mong HĐXX và các cơ quan chức năng xem xét chuỗi hành vi lừa dối mang tính hệ thống và tiếp tục khởi tố bị cáo Hứa Thị Phấn thêm tội lừa đảo vì liên quan hành vi lừa 3.600 tỷ đồng trong việc mua 114 BĐS nêu trên. Bị án Mai dẫn chứng: “Số tiền 3.581 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì nó là con số khống. Tại văn bản số 414 ngày 21/4/2015 của Viện KSND TP Hồ Chí Minh gửi Công an TP đã nói rõ toàn bộ 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ là đứng tên khống, TSĐB có giá trị thấp nhưng sau khi các khoản vay được giải ngân thì lại được dùng để tăng vốn điều lệ Trustbank từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, như vậy con số này là khống”.

“Thời điểm ông Danh nhận Trustbank, có 2 nhóm nợ chính đều có TSĐB. Đối với nhóm Phú Mỹ có 6.000 tỷ đồng nợ trên sổ sách; nhóm Phương Trang có TSĐB và nợ trên 11.000 tỷ đồng, tài sản cố định (TSCĐ) của Trustbank tương đương 3.200 tỷ đồng. Lúc đó PATCC đưa ra là phải lấy được 114 BĐS để bán nhằm ít nhất có 2.000 tỷ đồng từ bên ngoài đầu tư tái cơ cấu (TCC). Đối với TSĐB của nhóm Phương Trang, trong PATCC chúng tôi đưa ra là phải bán tất cả tài sản đó cho các tổ chức tín dụng (TCTD) của Nhà nước hoặc các TCTD khác để ngân hàng có thanh khoản và để có 3.600 tỷ đồng đề phòng rủi ro và giảm lỗ. Tuy nhiên thực tế qua phiên tòa này, chúng tôi mới thấy PATCC của chúng tôi đã bị phá sản ngay từ trong trứng nước vì bị rút ruột 12.000 tỷ đồng. Tại thời điểm đó tôi đã nhận thấy Trustbank không phải lỗ lũy kế 6.000 tỷ đồng mà lỗ 18.000 tỷ đồng (thông qua số nợ của nhóm Phú Mỹ và nhóm Phương Trang). Khi nhận Trustbank, chúng tôi cũng rất bất nhờ về sự tranh chấp số tiền 9.437 tỷ đồng giữa nhóm Phương Trang và bà Phấn. Lúc đó tôi đã đề xuất với VNCB yêu cầu NHNN vào cuộc. Sau đó lãnh đạo cao cấp của NHNN có làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Trang) và ông Danh để triển khai đối chiếu toàn bộ số liệu. Ngày 14/4/2014, NHNN có văn bản số 14 gửi Thủ tướng Chính phủ, sau đó Văn phòng Chính phủ có văn bản trả lời các bên liên quan, nhưng gánh nặng tiếp tục đè lên vai chúng tôi vì nếu chúng tôi không xử lý được nợ xấu của nhóm Phương Trang thì PATCC chấm dứt”, bị án Phan Thành Mai, nói trước tòa.

Đề nghHĐXX không giải tỏa kê biên 114 BĐS

Luật sư Minh Hải cũng đề nghị HĐXX công bố nguyên nhân đổ vỡ của VNCB từ thực tiễn vụ án này vì tại KLĐT đã nêu tình trạng Trustbank rất xấu, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xếp hạng Trustbank là 1 trong 9 ngân hàng yếu kém. Tính đến 29/2/2012, tổng tài sản của Trustbank là 20.864 tỷ, vốn chủ sở hữu bị âm 2.854 tỷ, lỗ lũy kế hơn 6.061 tỷ, gấp 2 lần vốn điều lệ và quỹ dự trữ. Tại tòa, cả bị án Phạm Công Danh và các luật sư bảo vệ đều có yêu cầu HĐXX tuyên giữ nguyên hiện trạng, không giải tỏa 114 (BĐS) đã kê biên, để sau này phát mãi đảm bảo tối đa quyền lợi khắc phục hậu quả vụ án mà bị án Danh cùng đồng phạm bị xét xử trước đó.

Một tình tiết liên quan 114 BĐS mà nhóm Hứa Thị Phấn không thể chuyển giao cho nhóm cổ đông Phạm Công Danh, cũng được luật sư Hà Hải (bảo vệ quyền lợi bị án Phạm Công Danh), tiết lộ: “vì các BĐS đó bị nâng khống giá trị, nhiều BĐS chưa chuyển được mục đích sử dụng, nhiều hợp đồng tín dụng không có TSĐB, thậm chí có hợp đồng mượn tiền nhưng không có TSĐB, nhiều tài sản đã đem cầm cố tại ngân hàng khác. Vì không nhận được số tài sản trên nên VNCB không thể bán để trả nợ rồi phá sản”.

Tân Tiến
Logo Phutoday Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
Mã hiển thị
 
(Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
Tin liên quan
Tỷ giá

Thời sự

Dự báo thời tiết 26/9: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng
(Tieudung.vn) Hôm nay, toàn miền Bắc nắng nóng tiếp tục bao trùm, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ,...
 
Cầu Bạch Đằng dự kiến thu phí vào tháng 10/2018
(Tieudung.vn) Dự kiến cao tốc Hạ Long Hải Phòng sẽ thu phí cầu Bạch Đằng trong tháng 10/2018...
 
Dự báo thời tiết 25/9: Bắc Bộ nắng nóng 35 độ C
(Tieudung.vn) Hôm nay, nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì như hôm qua, nắng nóng vẫn...

An ninh - Trật tự

Bắt giữ lô hàng iPhone XS MAX mới trị giá 6,5 tỷ ở sân bay Tân Sơn Nhất
(Tieudung.vn) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP...
 
Chung cư SHP Plaza Hải Phòng: Cần có câu trả lời thỏa đáng cho cư dân
(Tieudung.vn) Sau nhiều lần cư dân tại khu chung cư SHP Plaza, thuộc Công ty CP BĐS Sơn và...
 
Bắt giữ lượng lớn thuốc lá, hàng lậu có giá trị hàng trăm triệu đồng
(Tieudung.vn) Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá, hàng lậu không hóa...

Nhịp sống muôn màu

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo 27/9: Cự Giải gặp khó khăn
(Tieudung.vn) Xem tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ 5 ngày 26/9/2018, Cự Giải có thể gặp đôi chút...
 
Hà Nội bội chi quỹ bảo hiểm y tế hơn 500 tỷ đồng
(Tieudung.vn) Ông Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội cho biết, chỉ tính...
 
Tọa đàm về “Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng đường sắt đô thị Hà Nội”
(Tieudung.vn) Sáng nay (26/9), buổi Tọa đàm, giao lưu trực tuyến về “Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng đường...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

(*) Ghi rõ nguồn Tieudung.vn khi phát hành lại nội dung từ website này

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.57050 sec| 846.82 kb