Thứ 6, 19/10/2018, 19:17 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” VNCB: VNCB trả lãi “ngoài” nhiều ngàn tỷ đồng cho cha con ông Trần Quý Thanh

Thứ 5, 11/01/2018, 16:05 PM

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” VNCB: VNCB trả lãi “ngoài” nhiều ngàn tỷ đồng cho cha con ông Trần Quý Thanh (Tieudung.vn) - Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) đã khai như vậy tại phiên tòa sáng 11/1.

VNCB còn “thừa” 149,9 tỷ đồng tại Sacombank?

Sáng 11/1, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), cùng 45 bị cáo khác gây ra, tiếp tục bước sang ngày thứ 4.

Mô tả ảnh
Áp giải bị cáo Phạm Công Danh rời phiên tòa - Ảnh: Trúc Mai.

Cả buổi sáng, các bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, tập trung hỏi xoáy vào các quy định về bảo lãnh vay bằng tài sản bảo đảm (TSBĐ). Khi được hỏi việc Ngân hàng TP Xây dựng Việt Nam (VNCB) gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thương Tín (Sacombank) nhằm bảo lãnh cho 6 công ty (của Phạm Công Danh) là sai hay đúng so với thông tư 21 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)? Đại diện tổ giám định thuộc NHNN khẳng định đã có kết luận việc gửi tiền của VNCB là được phép. Thời điểm VNCB gửi tiền tại 3 ngân hàng SacomBank, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP và Phát triển (BIDV) là phù hợp Luật tín dụng.

Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ bị cáo Phạm Công Danh, sau khi tính toán lãi suất, đã đặt câu hỏi với Sacombank về số tiền dư 149,9 tỷ đồng (sau khi trừ số tiền VNCB gửi vào Sacombnk, tính lãi suất 5%/năm) hiện giờ và đã trả lại cho VNCB chưa? Đại diện Sacombank cho rằng câu hỏi của luật sư mang tính suy đoán, phía Sacombank có đủ hồ sơ và không cần trả lời câu hỏi này.

Tiếp tục đề nghị thu hồi lãi “ngoài” trả cho “Doctor Thanh”

Mô tả ảnh
Bị cáo Phan Thành Mai - Ảnh: Người đưa tin.

Luật sư cũng gọi bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) để hỏi về các khoản vay để phục vụ việc chăm sóc khách hàng, nguyên nhân…, thì chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo không cần phải trả lời vì không liên quan đến việc truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Mai trả lời trong khoản vay 1.800 tỷ đồng của Sacombank, sau khi trả cho 2 Chi nhánh của BIDV, số tiền còn lại trên 166 tỷ đồng dùng để chăm sóc khách hàng trong đó có khoản trả lãi “ngoài” cho ông Trần Quý Thanh (Công ty Tân Hiệp Phát). Đối với khoản vay sau đó của BIDV cũng dùng để trả cho một số đơn vị.

“Còn vì sao phải trả hoặc phải dùng để chăm sóc khách hàng khi chưa tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB) là nhằm duy trì khách hàng. Anh Danh đã phải gánh nợ cho những đời lãnh đạo trước, thậm chí phải vay lãi ngoài đến 7% để có tiền chăm sóc khách hàng nhằm giữ chân họ. Số tiền vay của các ngân hàng, anh Danh đã phải trả lãi “ngoài” cho ông Trần Quý Thanh và con gái là Trần Ngọc Bích trên 2.360 tỷ đồng. Tổng số tiền VNCB trả cho ông Thanh gần 9.000 tỷ đồng” bị cáo Phan Thành Mai nói.

Án phúc thẩm (giai đoạn 1) tuyên thu hồi 5.190 tỷ đồng từ ông Trần Quý Thanh

Theo số liệu luật sư của bị cáo Phạm Công Danh đưa ra, trong giai đoạn 2012-2013, ông Danh vay tiền từ ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích hơn 20.000 tỷ đồng. Ông Phạm Công Danh đã phải trả lãi suất vượt trần hơn 2.700 tỷ đồng cho nhóm Trần Ngọc Bích.

Trước đó, bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) ngày 24/1/2017 cũng đã tuyên đề nghị xem xét trách nhiệm đối với ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích. Án phúc thẩm cũng ghi nhận ý kiến của Viện KSND Tối cao cần làm rõ các khoản tiền lãi “ngoài” mà ông Thanh, bà Bích nhận từ Phạm Công Danh để truy thu thuế thu nhập cá nhân và làm rõ hành vi trốn thuế.

Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng liên quan tới cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ án ở giai đoạn 1, tòa phúc thẩm cũng tuyên buộc phải thu hồi vì đó là vật chứng của hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời buộc bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Quý Thanh phải trả cho VNCB 5.190 tỷ đồng.

Trúc Mai
Logo Phutoday Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
Mã hiển thị
 
(Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
Tin liên quan
Tỷ giá

Thời sự

Dự báo thời tiết 19/10: Miền Bắc trời lạnh, có nơi 18 độ
(Tieudung.vn) Miền Bắc nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc...
 
Trà Vinh: Nhận án cảnh cáo chưa
(Tieudung.vn) Đó là trường hợp ông Phạm Văn Tám, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh...
 
Bắt đầu tiến trình sửa sai ở Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh: Giải quyết theo hướng có lợi nhất cho người dân
(Tieudung.vn) Sáng ngày 18/10, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyền Thành Phong đã có buổi tiếp...

An ninh - Trật tự

Bắt giữ xe vận chuyển số lượng lớn thịt thối, gia cầm không rõ nguồn gốc
(Tieudung.vn) Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách trở 80kg mỡ heo đã bốc mùi...
 
Vụ bé 22 tháng tử vong tại phòng khám tư: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử nghiêm
(Tieudung.vn) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chủ trì,...
 
Vụ nhân viên điện lực bị đánh trọng thương: Cần xử lý nghiêm theo pháp luật
(Tieudung.vn) Đó là mong muốn của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trước việc 2 nhân...

Nhịp sống muôn màu

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo 20/10: Bảo Bình có tin vui
(Tieudung.vn) Xem tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ 7 ngày 20/10/2018, Bảo Bình có thể có tin vui...
 
Bộ TT&TT xem xét nâng khuyến mại thuê bao trả trước về mức 50%
(Tieudung.vn) Cục Viễn thông cho biết cơ quan này đang nghiên cứu đề xuất của các nhà mạng điều...
 
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo 19/10: Bảo Bình gặp may mắn
(Tieudung.vn) Xem tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ 6 ngày 19/10/2018, Bảo Bình có thể gặp may mắn...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

(*) Ghi rõ nguồn Tieudung.vn khi phát hành lại nội dung tin bài.

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.78816 sec| 829.602 kb