Thứ 5, 25/02/2021, 14:13 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Mobifone, Vinaphone, Viettel…có đồng phạm trong vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ?

Mobifone, Vinaphone, Viettel…có đồng phạm trong vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ?
(Tieudung.vn) - Đường dây đánh bạc online quy mô lớn do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu không thể thành công nếu không kể đến vai trò của nhà mạng. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán. Các đơn vị viễn thông Mobifone, Vinaphone, Viettel… được hưởng từ 15,5-16,3%, ước tính 1.402 tỉ đồng.

Trước khi vụ án đánh bạc nghìn tỷ bị phát giác, cơ quan chức năng đã từng có cảnh báo gửi tới một số nhà mạng về hoạt động của các công ty do Dương, Nam quản lý có những dấu hiệu bất minh. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo đó, với vai trò trung gian thanh toán cho các con bạc, vô hình chung trở thành “nhà cái” rửa tiền cho tổ chức đánh bạc.

Mô tả ảnh
Phan Sào Nam (trái) và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc online nghìn tỷ.

Điều 2, Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã quy định rất rõ các loại dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, trung gian thanh toán bao gồm các dịch vụ:

1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, gồm:

a) Dịch vụ chuyển mạch tài chính;

b) Dịch vụ bù trừ điện tử;

c) Dịch vụ cổng thanh toán điện tử.

2. Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán, gồm:

a) Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ;

b) Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử;

c) Dịch vụ Ví điện tử.

Như vậy, thanh toán qua thẻ cào không được coi là dịch vụ trung gian thanh toán hợp pháp. Do không được công nhận nên Ngân hàng Nhà nước không quản lý hoạt động này, trong khi Bộ - truyền thông cũng không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Lợi dụng kẽ hở, các nhà mạng ngang nhiên cung cấp dịch vụ thanh toán cho tổ chức đánh bạc và hưởng lợi lớn từ đây.

Mô tả ảnh
Luật sư - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình.

Liên quan đến vấn đề trên, Luật sư - Tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình (nguyên Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam) cho rằng: “Nhà mạng có trách nhiệm buộc phải biết mã thẻ cào được nạp vào đâu và nạp bao nhiêu, bởi lẽ nhà mạng phát hành thẻ nên sau khi khách hàng nạp thẻ cào thì tiền đó đổ về nhà mạng, sau khi rà soát, đối chiếu công nợ nhà mạng mới thanh toán theo tỷ lệ đã thỏa thuận với đơn vị hợp tác kinh doanh. Nhà mạng biết thẻ cào nạp cho game bài Rikvip/Tip.club là vi phạm pháp luật mà vẫn chấp nhận thanh toán cho các bên tham gia, thông qua việc nạp thẻ cào rồi quy đổi ra tiền ảo, các đối tượng đánh bạc được tạo điều kiện một cách dễ dàng. Có nghĩa phải xét đến yếu tố đồng phạm với vai trò giúp sức của nhà mạng trong trường hợp này.”

Cũng theo Luật sư - Tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Hiện nay pháp luật chưa có quy định chi tiết về hành vi thu lợi bất chính. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy việc thu lợi nhuận từ hành vi phạm tội của mình hoặc của người khác, hoặc thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật để hưởng chênh lệch được coi là thu lợi bất chính”.

Hoạt động đánh bạc qua mạng là vi phạm pháp luật. Vì vậy, mọi lợi nhuận từ hoạt động này mang lại đều là phạm pháp và số tiền các nhà mạng được hưởng do chênh lệch từ hoạt động trung gian thanh toán mang lại cũng không là ngoại lệ có thể sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên kết quả cuối cùng cần đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Tags:
3.8 29 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

TP Hồ Chí Minh truy tìm thiết bị X-quang làm 4 người viêm loét đùi
(Tieudung.vn) Các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đang truy tìm thiết bị X- quang làm 4...
 
Thuduc House và công ty con của Satra dùng thủ đoạn chiếm đoạt 336 tỷ đồng thuế GTGT
(Tieudung.vn) Công an đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức...
 
Truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Bình Dương
(Tieudung.vn) Sáng 20/2, lãnh đạo UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang khẩn trương truy...

Muôn màu

10 điều tuyệt đối kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng Giêng để tránh xui xẻo
(Tieudung.vn) Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm theo quan niệm của người...
 
Đề xuất
(Tieudung.vn) Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có đề xuất gửi UBND TP về phương...
 
Những điều mẹ cần biết khi cai sữa cho con
(Tieudung.vn) Để quá trình cai sữa trở nên dễ dàng mẹ hãy ghi nhớ những điều dưới đây khi...

Du lịch - Ẩm thực

Bật mí những địa điểm du xuân lý tưởng quanh Sài Gòn trong dịp Tết Tân Sửu 2021
(Tieudung.vn) Tết Nguyên Đán là dịp để người dân Sài Gòn nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí lành...
 
Lý do bạn không nên ăn nhiều thịt gà trong ngày Tết
(Tieudung.vn) Ngày Tết thịt gà rất phổ biến nhưng bạn không muốn có vấn đề về sức khỏe thì...
 
Lợi ích tuyệt vời của nước hầm xương đối với sức khỏe
(Tieudung.vn) Nước hầm xương có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn có thể chưa...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.19933 sec| 865.203 kb