Thứ 2, 16/09/2019, 19:46 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Chủ tịch Công ty PNJ có liên quan gì đến vụ án ở DongaBank?

Chủ tịch Công ty PNJ có liên quan gì đến vụ án ở DongaBank?
(Tieudung.vn) - Là một trong những nội dung mà C44 Bộ Công an đã tiến hành điều tra bổ sung về bà Cao Thị Ngọc Dung (là vợ của bị can Trần Phương Bình) liên quan đến việc mua cổ phần DongaBank để tăng vốn điều lệ và việc PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongaBank…

Mô tả ảnh
Tổng Giám đốc Công ty PNJ Cao Thị Ngọc Dung.

Theo đó tại bản kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung do Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an vừa chuyển qua Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố 26 trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TP Đông Á (DongaBank). Đối với yêu cầu điều tra bổ sung và kết luận rõ hành vi và trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (SN 1957, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, nay là Chủ tịch công ty này) là vợ của bị can Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT DongaBank), liên quan đến việc mua cổ phần DongaBank để tăng vốn điều lệ, và việc Công ty PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongaBank từ năm 2008 đến năm 2010?.

Theo C44 Bộ Công an, qua quá trình điều tra bổ sung nhận thấy hồ sơ vụ án, bản KLĐT vụ án số 28/C46-P10 ngày 2/4/2018 và bản KLĐT bổ sung số 67/C46-P10 ngày 16/6/2018 của C44 Bộ Công an đã làm rõ trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung liên quan đến việc mua cổ phần để tăng vốn điều lệ DongaBank. Tài liệu điều tra xác định bà Dung đứng tên sở hữu cổ phần DongaBank do Trần Phương Bình mua. Bà Dung không biết chồng mình sử dụng nguồn tiền nào để mua và không liên quan đến việc ký chứng từ nộp tiền khống để chồng mình mua cổ phần DongaBank. Do vậy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm đối với bà Cao Thị Ngọc Dung về hành vi đứng tên sở hữu cổ phần DongaBank do Trần Phương Bình mua.

Đối với việc Công ty PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongaBank từ năm 2008 đến năm 2010. Theo C44 Bộ Công an thì tài liệu điều tra đến nay xác định Công ty PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongaBank từ năm 2008 đến năm 2010 không vi phạm pháp luật. Thực hiện theo quyết định số 03/2006 và số 11/2007 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Công ty PNJ dừng kinh doanh vàng tài khoản theo quy định tại thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 6/1/2010 của NHNN về việc cấm kinh doanh vàng tài khoản.

“Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án nêu trên, C44 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ việc bị can Trần Phương Bình chuyển 13,4 triệu USD cho bị can Phan Văn Anh Vũ và trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung liên quan đến các khoản vay của Công ty PNJ tại DongaBank. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, bản KLĐT bổ sung nêu.

Tags:
3.8 19 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Khởi nghiệp

Hà Nội là địa phương năng động, tích cực nhất trong tạo lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
(Tieudung.vn) "TP Hà Nội có vị trí, vai trò là một địa phương năng động, tích cực nhất trong...
 
Hanoi Innovation Summit: Cầu nối cho startup thế giới đến với Việt Nam
(Tieudung.vn) Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 (Hanoi Innovation Summit) là sự kiện có quy mô...
 
Chàng trai khuyết tật khởi nghiệp từ xà bông
(Tieudung.vn) Vượt lên sự nghiệt ngã của số phận, chàng trai Nguyễn Văn Chung sinh năm 1984 (huyện Thường...

Thương hiệu

Vincom Retail ra mắt 3 Đại Trung tâm thương mại mới
(Tieudung.vn) Với thiết kế xanh và vận hành thông minh, ba trung tâm thương mại mới của Vincom Retail...
 
Thaco đã đầu tư tổng cộng 22.194 tỷ đồng trong hợp tác với HAGL
(Tieudung.vn) Tại Lễ kỷ niệm hợp tác chiến lược Thaco và HAGL ngày 09/9/2019, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng...
 
Công bố kết quả xác minh 38 doanh nghiệp liên quan Asanzo
(Tieudung.vn) Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương đã chính thức có báo cáo kết quả...

Tin Doanh nghiệp

Phán quyết vụ kiện dự án The Mark và những hệ lụy khó lường!
(Tieudung.vn) Làm thế nào để cả nguyên đơn lẫn bị đơn đều tâm phục khẩu phục, doanh nhân thấy...
 
VinMart&VinMart+ đạt danh hiệu
(Tieudung.vn) Mới đây, tại Trùng Khánh (Trung Quốc), công ty Vincommerce (VinMart&VinMart+) đã xuất sắc trở thành đại diện...
 
Doanh nghiệp nước ngoài cho rằng bị chèn ép trong vụ tranh chấp dự án The Mark?
(Tieudung.vn) Đại diện Công ty DWS cho rằng các phán quyết này của toà là trái luật, không đúng...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

(*) Ghi rõ nguồn Tieudung.vn khi phát hành lại nội dung tin bài.

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.64908 sec| 788.727 kb