Chủ nhật , 22/09/2019, 15:53 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Bà Rịa-Vũng Tàu: Sự thật chấn động trong vụ khởi tố điều tra dự án khu dân cư số 1 Tây Nam

Bà Rịa-Vũng Tàu: Sự thật chấn động trong vụ khởi tố điều tra dự án khu dân cư số 1 Tây Nam
(Tieudung.vn) - Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu nhà ở số 1 Tây Nam (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) làm chủ đầu tư.

Hợp đồng giữa Công ty Ô Cấp và bà Nguyễn Thị Thu Hà vô hiệu

Theo đó, khu dân cư số 1 Tây Nam được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 năm 2003,có diện tích gần 33 ha.

Từ năm 2003 đến 2014, Công ty Ô Cấp đã huy động vốn của 852 khách hàng qua hình thức ký hợp đồng góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại dự án nêu trên. Tổng số tiền đã thu của khách hàng là hơn 212 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra chỉ mới làm việc được với 165 người có đơn tố giác, xác định được số nền đất khách hàng ký hợp đồng góp vốn là 229 nền, tổng số tiền góp hơn 45,3 tỉ đồng.

Mô tả ảnh
Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam của Công ty Ô Cấp chưa hoàn thiện toàn bộ hạ tầng.

Cơ quan CSĐT xác định Công ty Ô Cấp đã chuyển mục đích sử dụng gần 160.000 m2 đất và tách thành 387 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với tên chủ sử dụng là Công ty Ô Cấp. Sau khi tách bàn giao 214 giấy cho khách hàng; 134 giấy mang thế chấp tại Ngân hàng Eximbank; 39 giấy còn lại chưa được làm rõ. Số GCNQSDĐ đã tách trên chưa sang tên cho khách hàng, chưa xây nhà…

Cơ quan CSĐT xác định: Việc Công ty Ô Cấp ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của khách hàng sau đó xin cấp GCNQSDĐ, thế chấp Ngân hàng Eximbank, bị phát mại tài sản và thỏa thuận bán lại cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (Công ty Thu Hà) năm 2016 với giá trị chuyển nhượng 180 tỉ đồng là có thật. Tuy nhiên, do bà Hà không chuyển tiền thanh toán nên Công ty Ô Cấp không chuyển giao dự án. 

Mô tả ảnh
Các đối tượng chưa rõ lai lịch trèo vào trụ sở Công ty Ô Cấp để kiểm soát trụ sở.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT cũng xác định hợp đồng mua bán giữa Công ty Ô Cấp và Công ty Thu Hà là vô hiệu, không có giá trị pháp lý. Lý do, việc chuyển nhượng không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn xác định Công ty Ô Cấp ký hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn Eximbank cũng có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tình hình trật tự khu vực dự án diễn biến phức tạp

Theo báo Người lao động, năm 2016, Công ty Ô Cấp ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (Công ty Thu Hà), giá trị chuyển nhượng 180 tỉ đồng. Do bà Hà không chuyển tiền thanh toán nên Công ty Ô Cấp không chuyển giao dự án.

Tới đầu năm 2018, Công ty Ô Cấp lại ký hợp đồng vay của bà Hà và ông Đỗ Minh Phương 120 tỉ đồng (không tính lãi suất). Bà Hà đã chuyển cho ông Hoàng Huy Hiển (Chủ tịch HĐQT Công ty Ô Cấp) số tiền vay 10 tỉ đồng để thương lượng trả lại tiền cho khoảng 100 khách hàng ký hợp đồng góp vốn trước đây.

Mô tả ảnh
Công an thu giữ vũ khí của các đối tượng tập trung trước nhà điều hành của Công ty Ô Cấp.

Tuy nhiên, dù chỉ chuyển cho ông Hiển số tiền 10 tỉ đồng, phía bà Nguyễn Thị Thu Hà và các đối tác của bà này đã thực hiện bán nhiều lô nền không thông qua, thống nhất với Công ty Ô Cấp khiến người dân khiếu nại, tố cáo vì có sự chồng lấn giữa mới với đất nền cũ mà trước đây Công ty Ô Cấp đã bán, khiến tình hình an ninh trật tự khu vực dự án diễn biến phức tạp.

Được biết, hiện Công ty Ô Cấp đã gửi các thông báo yêu cầu phía bà Nguyễn Thị Thu Hà ngừng bán đất nền cho khách hàng, tuyên bố hủy các hợp đồng giữa công ty và bà Hà (Cơ quan CSĐT xác định là vô hiệu - PV). Bên cạnh đó, Công ty Ô Cấp còn kiến nghị các cơ quan hữu trách điều tra làm rõ việc đấu giá tài sản GCNQSDĐ thế chấp tại các ngân hàng có nhiều khuất tất, giá trị tài sản chỉ tăng 200 ngàn đồng/lô so với giá thế chấp, trong khi giá đất nền tại khu vực thị trấn Long Điền liên tục tăng cao những năm gần đây.

Công ty Ô Cấp cũng đồng thời thông báo tới các khách hàng đã mua đất nền từ phía bà Nguyễn Thị Thu Hà và các đối tác của bà này phải liên hệ ngay với chủ đầu tư - Công ty Ô Cấp hoặc cơ quan công an, tránh tiền mất tật mang. 

Tieudung.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trường Giang

Theo Báo Xây Dựng, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thu Hà (Công ty Thu Hà - MSDN: 3501122290) thành lập ngày 02/2/2009, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, trụ sở đặt tại 183 đường 27/4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tuy nhiên, theo số liệu, doanh nghiệp này được thành lập và đăng ký từ ngày 02/02/2009, với số vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Nhưng ngày 17/12/2013, Công ty Thu Hà tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ lên 100 tỷ đồng, trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà góp 80 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Lan góp 20 tỷ đồng.

Đến ngày 28/8/2014, Công ty Thu Hà tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng, trong đó, Nguyễn Thị Thu Hà 1.780 tỷ đồng, Nguyễn Thị Lan 20 tỷ đồng. Nhưng điểm đáng chú ý là 2 thông tin bố cáo và Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) lại có mâu thuẫn (Giấy ĐKDN là 1.800 tỷ đồng, thông tin bố cáo lại là 2.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đến ngày 23/9/2016, Công ty Thu Hà bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 1.800 tỷ đồng (Theo ĐKDN) xuống còn 3,5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thị Thu Hà 3 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Lan 500 triệu đồng.

Sau nhiều lần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hiện nay, vốn điều lệ của Công ty Thu Hà là 20 tỷ đồng (Thay đổi lần 7 ngày 22/5/2018), trong đó, gồm 3 thành viên: Nguyễn Thị Thu Hà góp 14 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tuyền góp 5 tỷ đồng, Đỗ Minh Phương góp 1 tỷ đồng (nhận chuyển nhượng phần vốn từ Đỗ Quang Linh), và người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thanh Tuyền với chức danh Tổng Giám đốc.

Như vậy, trong khoảng thời gian vài năm, công ty này có quá trình tăng vốn điều lệ rất bất thường, từ 6 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng, sau đó giảm xuống còn 3,5 tỷ đồng, đến nay lại tăng lên 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, 1 vấn đề cần đặc biệt lưu ý là trong nội dung đăng ký kinh doanh lần 7 của doanh nghiệp, Công ty Thu Hà không đăng ký ngành nghề kinh doanh (BĐS) nhưng lại đang thực hiện các giao dịch về kinh doanh BĐS.

Bên cạnh đó, Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Ô Cấp (đại diện là ông Hoàng Huy Hiển, chức vụ Tổng Giám đốc), bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương mặc dù tại công chứng nhưng thể hiện nhiều vấn đề:

Cụ thể, trong văn bản bà Hà tuyên bố Công ty Thu Hà cho Công ty Ô Cấp vay, nhưng theo Luật sư Trần Đức Phượng – Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh – Giám đốc Công ty Luật Hợp Việt vấn đề này là sai, là sự đánh tráo chủ thể, bà Hà khác hoàn toàn với pháp nhân Công ty Thu Hà.

Tags:
4.7 19 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Thời sự

Dự báo thời tiết ngày mai 22/9: Hà Nội ngày nắng nóng
(Tieudung.vn) Dự báo Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác,...
 
Dự báo thời tiết ngày mai 21/9: Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi
(Tieudung.vn) Dự báo Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ...
 
Bộ GTVT giảm giá vé Trạm BOT Quốc lộ 14 qua Bình Phước
(Tieudung.vn) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chính thức đồng ý giảm giá vé cho người dân sống gần...

An ninh - Trật tự

Hiểm họa bẫy vay tiền qua app
(Tieudung.vn) Những băng nhóm tạo các app (ứng dụng) đưa lên Facebook quảng cáo cho vay với thủ tục...
 
Bình Phước: Em ruột dùng súng bắn chết chị dâu vì tranh chấp đất
(Tieudung.vn) Do tranh chấp đất dẫn đến mâu thuẫn nên người em đã cầm súng đến nhà anh ruột...
 

Nhịp sống muôn màu

Tử vi hàng ngày - Chủ Nhật 22/9/2019 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu có...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Bảy 21/9/2019 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Bảy ngày 21/9/2019 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử có...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Sáu 20/9/2019 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Sáu ngày 20/9/2019 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương có...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

(*) Ghi rõ nguồn Tieudung.vn khi phát hành lại nội dung tin bài.

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.65346 sec| 827.969 kb