Thứ 3, 30/11/2021, 05:56 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

NÓNG: Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

NÓNG: Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
(Tieudung.vn) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng giám đốc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức.

Ngày 25/11, thông tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng,Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House). Theo đó, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

NÓNG: Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Bắt giam ông Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, ngụ Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, tạm trú chung cư C atavil Premier, phường An Phú, quận 2). Ông Hoàng là Tiến sĩ quản trị kinh doanh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển TP HCM (tức Fideco). 

Như Chuyên trang Tieudung.vn thuộc báo Kinh tế và Đô thị đã thông tin, trước đó qua thanh tra phát hiện Thuduc House có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, nên Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành nhiều quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi tiền hoàn thuế GTGT và tiền thuế giai đoạn 2017-2019.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 12/1, Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm  đến PC03 Công an TP Hồ Chí Minh, đồng thời gửi công văn về việc chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang Cơ quan điều tra đến Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo Cục thuế TP Hố Chí Minh, các nội dung trong ngày 31/12/2020 của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính để nêu hàng loạt vi phạm pháp luật của hơn 70 doanh nghiệp (DN), trong đó chủ yếu là Thuduc House. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, sau thời gian lập chuyên án để điều tra, đến giữa tháng 12/2020 Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an phá thành công chuyên án và bắt giữ 20 đối tượng, đặc biệt đã thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi làm giả.

Cũng trong báo cáo này, Tổng cục Hải quan khẳng định vào tháng 11/2012 Thuduc House thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading, mã số thuế (MST) 0312516784, đồng thời mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ công ty này để xuất khẩu. Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ 1 công ty là Công ty TNHH An Lành Phát (MST: 0314846682). Hàng hóa bán cho Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading được Công ty TNHH An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.

Vụ Thuduc House bị truy thu gần 400 tỷ đồng thuế: VKS không nhận được quyết định ADBPKCTT của Tòa?

Tổng cục Hải quan chỉ đích danh Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Ảnh: Báo Hải quan

Hàng mua từ đối tác trong nước được công ty xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019 đã được hoàn thuế GTGT 17 lần, với số tiền 260.970.608.921 đồng.

Qua xác minh tại nước ngoài, Hải quan Hong Kong xác nhận 3 lô hàng xuất khẩu của Thuduc House (2 lô xuất cho đối tác DSPSG LOGISTICS CO,.LTD, 1 lô xuất cho đối tác ROTHADY IMPORT EXPORT CO) không được nhập khẩu vào Hong Kong. Còn Hải quan Campuchia cũng xác nhận 2 công ty là MEAS CHANNY IMPORT EXPORT CO., LTD và AKCHALNAK TRỌP ANTARAKCHEAT PLC chưa đăng ký tại Tổng cục Thuế Campuchia và không có dữ liệu xuất nhập khẩu của các công ty này trong năm 2018 và 2019.

Ngoài ra, sau khi giám định tài liệu tại Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam (Bộ Công an) kết quả xác định một số tài liệu, hợp đồng với đối tác nước ngoài có hình dấu và chữ ký có cùng nguồn gốc nhưng đã bị chỉnh sửa. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng xác định có hơn 70 DN liên quan đến vụ án. Trong đó có một số DN “ma”, một số DN do các đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 30/12/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu và C03 Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tổng cục Hải quan khẳng định đây là vụ án cực lớn, tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều DN. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước và thực hiện các hành vi phạm tội khác. Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng là thành lập các công ty con mua bán hàng hóa trong nước với giá thấp, sau đó nâng giá cao gấp hàng trăm lần, làm giả hồ sơ để xuất khẩu, rồi làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt với số tiền hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Thuduc House và công ty con của Satra có dấu hiệu chiếm đoạt 336 tỷ đồng thuế GTGT?
Thuduc House và công ty con của Satra có dấu hiệu chiếm đoạt 336 tỷ đồng thuế GTGT?
(Tieudung.vn) - Công an đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi làm giả. Các đối tượng trong đường dây này đã có dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) lên tới 336 tỷ đồng.
Vụ Thuduc House bị truy thu gần 400 tỷ đồng: Có không việc lập khống hồ sơ trục lợi tiền hoàn thuế?
Vụ Thuduc House bị truy thu gần 400 tỷ đồng: Có không việc lập khống hồ sơ trục lợi tiền hoàn thuế?
(Tieudung.vn) - Kết luận thanh tra của Cục thuế TP khẳng định, Cục thuế TP Hồ Chí Minh xác định Thuduc House và công ty con là Thuduc House Wood Trading đã liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng ALP để lập ra các hợp đồng giả tạo, nhằm mục đích che giấu giao dịch xuất khẩu giữa ALP với phía nước ngoài.
Thuduc House bị truy thu thuế và phạt gần 400 tỷ đồng
Thuduc House bị truy thu thuế và phạt gần 400 tỷ đồng
(Tieudung.vn) - Số tiền bị truy thu và nộp phạt gần 400 tỷ đồng đã “đánh bay” thành quả hoạt động trong 3 năm gần nhất của Thuduc House. Mức lãi lớn nhất trong năm mà công ty từng đạt được là 178 tỷ đồng năm 2019.
Vụ Thuduc House bị truy thu gần 400 tỷ đồng thuế: VKS không nhận được quyết định ADBPKCTT của Tòa?
Vụ Thuduc House bị truy thu gần 400 tỷ đồng thuế: VKS không nhận được quyết định ADBPKCTT của Tòa?
(Tieudung.vn) - Viện KSND TP Hồ Chí Minh khẳng định trong việc Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) bị truy thu gần 400 tỷ đồng thuế, TAND cùng cấp không gửi các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) cho Viện KSND.
Tags:
3.8 19 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

NÓNG: Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
(Tieudung.vn) Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng –...
 
TP Hồ Chí Minh: Đã hủy quyết định xử phạt, vẫn “giam” tài sản và không cho dân sửa nhà!
(Tieudung.vn) Vụ việc xảy ra từ tháng 3/2019, tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (TP Hồ Chí Minh)....
 
Vụ đấu giá Dự án Hoà Lân: Tòa chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng VKSND Cấp cao
(Tieudung.vn) Ngày 15/11/2021, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm, chấp nhận toàn...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Ba 30/11/2021 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Ba 30/11/2021 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình thất tình có...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Hai 29/11/2021 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Hai 29/11/2021 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết bắt đầu ngày...
 
Tử vi hàng ngày - Chủ Nhật 28/11/2021 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Chủ Nhật 28/11/2021 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử không nên quá...

Du lịch - Ẩm thực

Thực đơn cơm chiều: Món ăn giàu dinh dưỡng
(Tieudung.vn) Thực đơn cơm chiều nay gồm có: Chân giò kho đậu nành, gỏi mực đu đủ, bắp cải...
 
Thực đơn cơm chiều: Mâm cơm đơn giản mà ngon tuyệt
(Tieudung.vn) Thực đơn cơm chiều nay gồm có: Cá trứng chiên, thịt heo xào dứa, canh rau muống nấu...
 
3 công thức xào đậu phụ dễ chế biến
(Tieudung.vn) Đậu phụ xào là món ăn lạ miệng nhưng rất đưa cơm bạn hãy chú ý bổ sung...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
2.09436 sec| 896.344 kb