Thứ 6, 21/02/2020, 22:13 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị truy tố?

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị truy tố?
(Tieudung.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) và 20 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại DAB.

Theo kết luận điều tra, nhóm cổ đông do Trần Phương Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của DAB và nhóm cổ đông là người thân của này nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị truy tố?
Ông Trần Phương Bình. 

Cơ quan điều tra xác định, bị can Bình với vai trò Tổng Giám đốc DAB là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại ngân hàng này và sau đó đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.405 tỷ đồng. Hành vi vi phạm của bị can Bình và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.076 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

Cùng bị truy tố với bị can Bình về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” còn có 20 bị can khác. Trong đó có nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến. Theo kết luận điều tra, bị can Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH Thương mại CP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân để lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để bị can Bình mua cổ phần của ngân hàng này.

Nữ doanh nhân quyền lực vợ ông Trần Phương Bình là ai?
Nữ doanh nhân quyền lực vợ ông Trần Phương Bình là ai?
(Tieudung.vn) - Bà Cao Thị Ngọc Dung - vợ ông Trần Phương Bình - là người đã đưa PNJ trở thành một trong những tên tuổi vàng - trang sức lớn nhất Việt Nam.

Sau đó, bị can Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay và xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10,8 tỷ đồng. Do đó, bị can Xuyến được xác định đã chiếm đoạt của DAB 40 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Xuyến còn được xác định đã có hành vi xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép; chi lãi suất sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB hơn 1.000 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, nguyên Phó Tổng Giám đốc, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB Nguyễn Thị Ngọc Vân và các bị can nguyên cán bộ Sở giao dịch của DAB cùng bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đặc biệt, trong số những bị can bị đề nghị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” còn có Nguyễn Hồng Ánh - nguyên cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh với hành vi tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng và gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 53 tỷ đồng. Được biết, trong tổng số 21 bị can bị đề nghị truy tố, có 8 bị can đang được tại ngoại, 13 bị can bị tạm giam.

Bắt ông Trần Phương Bình, cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh
Bắt ông Trần Phương Bình, cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh
(Tieudung.vn) - Cổ phiếu của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 3.400 đồng (4,93%) trong ngày đầu giao dịch sau bắt ông Trần Phương Bình.
Vàng, bất động sản đã
Vàng, bất động sản đã "quật ngã" Trần Phương Bình thế nào?
(Tieudung.vn) - Mặc dù có khá nhiều lợi thế trước khi bước vào kinh doanh vàng nhưng với sự biến động bất ngờ của , DongA Bank đã phải nhận bàn thua đau, qua đó đẩy nguyên Tổng giám đốc vào vòng lao lý.
Tags:
3.8 29 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Thời sự

Học sinh Hà Nội nghỉ học đến hết tháng 2, đi học trở lại từ ngày 2/3
(Tieudung.vn) Chiều 21/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-2019, Chủ tịch UBND TP...
 
Dự báo thời tiết ngày mai 20/2: Hà Nội mưa phùn, trời rét
(Tieudung.vn) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đêm và sáng có mưa...
 
Dự báo thời tiết ngày mai 19/2: Hà Nội sáng sớm có sương mù, trời rét
(Tieudung.vn) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng...

An ninh - Trật tự

Vụ KDC Hòa Lân, Bình Dương: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự?
(Tieudung.vn) Do có nhiều uẩn khúc trong việc Agribank Chợ Lớn và Công ty CP dịch vụ đấu giá...
 
TCT Bình Dương “giúp” Kim Oanh mua 43ha đất Nhà nước với giá “bèo” thế nào?
(Tieudung.vn) Sau khi xảy ra nhiều sai phạm trong việc góp vốn, chuyển nhượng với giá rẻ mạt tài...
 
Trước khi bị tiêu diệt Tuấn “khỉ” đã bắn 3 phát đạn chống trả
(Tieudung.vn) Chiều ngày 14/2, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ án “giết người”, “cướp tài...

Nhịp sống muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Bảy 22/2/2020 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Bảy ngày 22/2/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải đang...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Sáu 21/2/2020 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhờ tài năng...
 
“Mắt cười” Vinpearl xóa tan nỗi lo mùa dịch Covid-19
(Tieudung.vn) Không còn những gương mặt với nụ cười tươi tắn chào mừng, đeo khẩu trang tối đa, việc...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.76705 sec| 808.281 kb