Thứ 7, 28/03/2020, 21:45 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Vụ án Trần Bắc Hà: Kẻ chủ mưu thứ hai bỏ trốn, đang bị truy nã

Vụ án Trần Bắc Hà: Kẻ chủ mưu thứ hai bỏ trốn, đang bị truy nã
(Tieudung.vn) - Ngoài việc đề nghị truy tố 12 bị can về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra còn xác định Trần Duy Tùng chuyển lậu 10,4 triệu USD ra nước ngoài.

Truy tố 12 trong vụ án Trần Bắc Hà

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TP và Phát triển Việt Nam Nam (BIDV); Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh (Công ty Bình Hà - PV); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

Mô tả ảnh 2

Trần Duy Tùng (ảnh nhỏ) là con trai ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) đã bỏ trốn, đang bị truy nã

Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan điều tra đình chỉ bị can đối với Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm: Công ty CP Tập đoàn An Phú (Công ty An Phú - PV) và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập đầu tư xin vay vốn tại BIDV. Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.

Trong số 12 bị can, đáng chú ý là Trần Duy Tùng (SN 1985, quê Bình Định, là con trai Trần Bắc Hà), đã bỏ trốn. Do đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế từ tháng 5/2019.

Ăn cắp tiền Nhà nước chuyển ra nước ngoài

Theo cơ quan điều tra, Trần Duy Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú. Tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà trong vụ án Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành KLĐT, nhưng Tùng đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà và là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà (do Trần Bắc Hà sáng lập), nhờ Thái Thành Vinh (đã bỏ trốn) và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bình Hà. Ngoài ra, Tùng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV số tiền gần 150 tỷ đồng. Do Công ty An Phú đứng ra nhận nợ 128,2 tỷ đồng, để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt, đến nay đã hoàn trả trong quá trình cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nên thiệt hại còn 26,3 tỷ đồng.

Hành vi của Tùng, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an là đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh, nhưng cả hai đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã; tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.

Ngoài ra theo KLĐT, Tùng và Vinh còn có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng Liên doanh Việt Lào (VietbankLao). Sau đó, thông qua Công ty An Phú góp 10% vốn điều lệ vào VietbankLao. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 3 điều 189 và khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Tuy nhiên, ngày 18/3 vừa qua, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để điều tra xử lý theo vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV và Công ty Bình Hà.

Danh sách 12 bị can

12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà, đó là: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV), Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV - Chi nhánh Thăng Long).

4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”: Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam).

Tags:
5 15 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Thời sự

TP Hồ Chí Minh: GĐ Sở TN&MT nhận sai sót về văn bản hỏa táng trong dịch Covid-19
(Tieudung.vn) Ông Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh thừa nhận văn bản liên...
 
Dự báo thời tiết ngày mai 29/3: Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác
(Tieudung.vn) Khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng sớm ngày mai (29/3) có mưa, mưa rào. Trời chuyển...
 
Bộ Y tế khẳng định Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do Covid-19
(Tieudung.vn) Chiều 28/3, Bộ Y tế thông tin, mạng xã hội đang lan truyền thông tin cho rằng đã...

An ninh - Trật tự

Từ ngày mai (27/3), người dân ra đường không đeo khẩu trang bị phạt
(Tieudung.vn) Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ra chỉ thị từ...
 
Bác tin phong tỏa TP Hồ Chí Minh 14 ngày vì dịch Covid-19
(Tieudung.vn) Chiều 26/3, nguồn tin từ UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, thông tin thành phố sẽ phong...
 
Bán đất dự án ảo, thu hàng trăm tỷ đồng của dân rồi chây ì chiếm dụng: Dân sự hay hình sự?
(Tieudung.vn) Vẽ vời ra các thông tin tài liệu để khách hàng tin tưởng mình đang có dự án...

Nhịp sống muôn màu

Tử vi hàng ngày - Chủ Nhật 29/3/2020 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Chủ Nhật ngày 29/3/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải có thể...
 
Hodeco chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19
(Tieudung.vn) Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày càng lan rộng trên toàn thế giới...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Bảy 28/3/2020 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Bảy ngày 28/3/2020 của 12 cung hoàng đạo: Công việc của Bạch...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
0.73309 sec| 895.18 kb