Thứ 5, 24/06/2021, 09:08 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Vụ dự án “ma” Alibaba: Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

Vụ dự án “ma” Alibaba: Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm
(Tieudung.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 23 là lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn Địa ốc Alibaba về các tội danh Lừa đảo đoạt tài sản và Rửa tiền.

Vụ dự án “ma” Alibaba: Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “ ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

Cụ thể 20 bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm:

Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện, tổng giám đốc Công ty Alibaba), Trương Thị Hồng Ngọc (giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land).

Bùi Minh Đức (giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Trần Huy Phúc (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Vi Thị Hiến (giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Quang Sơn (giám đốc Công ty địa ốc Ali Land).

Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Vũ Hoàng Hải (giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trang Chí Linh (tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba).

Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của Địa ốc Alibaba.

Hai bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" là Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện). 

Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Tập đoàn Địa ốc Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Vụ dự án “ma” Alibaba: Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

Công an TP Hồ Chí Minh xác định Địa ốc Alibaba đã vẽ ra 40 dự án "ma" lừa hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.

Địa ốc Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh . Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện góp vốn khoảng 80%, hai cổ đông còn lại là Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (cả ba là anh em ruột).

Tháng 10/2019, Công an TP đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội rửa tiền.

Đến tháng 3/2020, Công an TP khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).

Cơ quan điều tra xác định Luyện chủ mưu, cầm đầu vụ án khi chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, quy mô hơn 2.600 nhân viên.

Từ đó thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (là người thân) đứng tên, tự vẽ ra hơn 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.

Sau đó nhóm này  là  dự án để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2019, Địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.650 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác định tất cả các dự án do Địa ốc Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như thông tin quảng cáo.

Tags:
4.4 27 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tỷ giá

Pháp luật

Phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam
(Tieudung.vn) Tối 23/6, Đồn Biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 2...
 
Triệt phá đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi ở Nam Định
(Tieudung.vn) Chiều 23/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định cho biết đã...
 
Bắt thanh niên giả gái để đi cướp điện thoại
(Tieudung.vn) Sau khi trộm bộ tóc giả, đối tượng Dũng giả gái đi vào cửa hàng bán điện thoại...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 24/6/2021 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Năm ngày 24/6/2021 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình hoàn...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 23/6/2021 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Xem tử vi hàng ngày Thứ Tư ngày 23/6/2021 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử không...
 
Quay số dễ dàng nhận ngay tiền mặt với Home Credit
(Tieudung.vn) Home Credit Việt Nam vừa giới thiệu chương trình khuyến mãi “Vòng quay may mắn Hè vui...

Du lịch - Ẩm thực

3 cách nấu canh mọc cực ngon mà dễ
(Tieudung.vn) Canh mọc rất dễ ăn mà được lòng nhiều thành viên trong gia đình nên chị em nội...
 
Thực đơn cơm chiều: 3 món bổ dưỡng
(Tieudung.vn) Thực đơn cơm chiều nay gồm: Thịt bò xào ớt chuông, canh cá nấu dưa chua, rau lang...
 
Cá khô làm món gì cho ngon?
(Tieudung.vn) Một số cách chế biến món ăn với cá khô dưới đây sẽ giúp thực đơn gia đình...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 2611/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2012
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
2.27109 sec| 864.906 kb