Khởi tố nhân viên kiểm định PNJ-LAB và hàng loạt bà chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM

Thêm nhiều "ông lớn" ngành kim hoàn vào vòng lao lý

Ngày 14/7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong đợt này, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các bị can bao gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960): Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980): Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980): Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). Bà Nga được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng, thường được gọi là "bà trùm vương miện" do đứng sau hàng loạt vương miện tại các cuộc thi hoa hậu Việt Nam và từng đạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022; Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987): Nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: CACC

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, lực lượng chức năng chứng minh đường dây này đã thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi: Giao dịch qua mạng xã hội, giao hàng bằng "mật mã" USD

Theo kết quả điều tra, đường dây này do các đối tượng người Ấn Độ sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) cầm đầu. Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông, sau đó vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng vận dụng nhiều phương thức tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng:

Vận chuyển: Lợi dụng kích thước nhỏ gọn của kim cương để cất giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo và đưa qua đường hàng không tại các sân bay lớn (Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc) mà không kê khai hải quan.

Các bị can vừa bị khởi tố trong đợt mở rộng chuyên án (từ trái sang): Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định PNJ-LAB, mặc áo xanh), Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm, mặc áo hồng) và Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu, mặc áo đen hoa vàng). Ảnh: CACC

Tiếp cận thị trường: Thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc để chào hàng với giá thường rẻ hơn 1/3 so với giá thị trường.

Giao dịch kín: Sử dụng các ứng dụng bảo mật như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn để liên lạc. Đặc biệt, việc giao hàng và nhận tiền được thực hiện thông qua quy ước "số seri trên tờ tiền USD".

Quy mô hoạt động khổng lồ

Từ năm 2024 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam. Nhóm khách hàng mục tiêu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty mới thành lập đang cần mở rộng nguồn hàng.

Việc triệt phá thành công đường dây này được đánh giá là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP.HCM, thể hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi hàng hóa vi phạm.