Triệt xóa đường dây cờ bạc qua mạng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan công an

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến, sử dụng nhiều tài khoản để tổ chức, phân phối tài khoản cá cược cho nhiều người tham gia. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tổng giá trị giao dịch liên quan lên đến gần 560 tỷ đồng. Trước tính chất, quy mô và phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.

Tháng 7/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành truy xét các đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành các “trang banh”, giao tài khoản cá cược cho các cấp dưới và người chơi. Cơ quan Công an đã triệu tập 50 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại di động, 03 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian, trong đó nổi lên các nhánh do Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ và một số đối tượng khác tham gia điều hành, tổ chức hoặc trực tiếp cá cược.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức để giao, nhận tài khoản và tiền cá cược; liên lạc chủ yếu qua ứng dụng trực tuyến và mạng xã hội, đồng thời phân chia tài khoản cá cược qua nhiều tầng nhằm mở rộng mạng lưới người chơi và gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra. Một số tài khoản cá cược được các đối tượng khai nhận lấy từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia nhỏ cho các cấp dưới để tiếp tục giao cho người chơi. Ngoài hình thức đặt cược trực tiếp trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng qua các ứng dụng nhắn tin với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 6 vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 40 bị can, về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đối với các trường hợp còn lại, Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và xử lý theo quy định.

Hiện Ban Chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, triệu tập các đối tượng có liên quan; làm rõ nguồn cung cấp các tài khoản cá cược, dòng tiền giao dịch, vai trò của từng đối tượng và các đầu mối liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trực tiếp hay trên không gian mạng; không cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, tài khoản điện thoại hoặc các phương tiện điện tử để người khác sử dụng vào hoạt động phạm pháp. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến hoặc các giao dịch tài chính nghi vấn cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý.