Xét xử loạt bị cáo trong vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả đặc biệt lớn tại Công ty MediPhar

Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: TAND thành phố Hà Nội

14 bị cáo bị truy tố về 5 tội danh

Các bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về 5 tội danh, gồm: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Cố ý làm lộ bí mật công tác". Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra nhiều ngày.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương) bị VKSND Tối cao truy tố về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" (quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự), "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự) và "Đưa hối lộ" (quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự).

Hai bị cáo: Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) cùng bị truy tố về 2 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Năm bị cáo: Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Đặng Thị Ngoan (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA) cùng bị truy tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Hai bị cáo: Phạm Thị Hường (phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) và Lê Thị Toan (Thủ quỹ Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ba bị cáo: Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan), Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại điểm a khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị truy tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác", quy định tại khoản 1 Điều 361 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: TAND thành phố Hà Nội

Lập đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 540 tỷ đồng thực phẩm giả

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2025, ba bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, đã thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối đến tiêu thụ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn và làm lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại hai nhà máy của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA. Các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống, từ khâu xin cấp phép để được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm; từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỉ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả là hơn 539 tỉ đồng. Các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng.

Lập hai hệ thống sổ sách, che giấu doanh thu và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước

Trong quá trình hoạt động, từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập, theo dõi và hạch toán trên hai hệ thống sổ sách kế toán bằng phần mềm Fast, gồm: Một hệ thống sổ sách kế toán phục vụ kê khai, nộp thuế, chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty gồm MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỉ đồng; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỉ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỉ đồng; gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là gần 144 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh còn lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước nhằm thực hiện các hành vi trái pháp luật theo yêu cầu của mình, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả để hưởng lợi bất hợp pháp.