Theo Cáo trạng, các bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cụ thể, 4 bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1968, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1965, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước Tòa án Nhân dân TPHCM để xét xử; Phân công VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Bị can Nguyễn Thiện Nhân (phải) và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an- Ảnh: VKSND tối cao
Trong số 4 bị can này, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn và yêu cầu đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Sử dụng tiền vay trái mục đích
Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh có hành vi: Bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về việc Ngân hàng TMCP Đông Á cho Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ; chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp và cá nhân Nguyễn Thiện Nhân ký hồ sơ vay của Ngân hàng TMCP Đông Á để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích; tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp, sau đó Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Hành vi này của Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với Trần Phương Bình về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Ngọc Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỉ đồng giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 527,5 tỉ đồng.
Hành vi của Nguyễn Ngọc Minh đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, do Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh nhưng hiện chưa bắt được nên Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định.
Bị can Nguyễn Thanh Thủy thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á 3 khoản với số tiền 737 tỉ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 1.557 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định, hành vi của Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Đắc Hiệp thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 319,977 tỉ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 212,5 tỉ đồng.
Hành vi của Nguyễn Đắc Hiệp đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Cũng theo cáo trạng, đối với sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến các khoản vay trong vụ án này: Bản án hình sự sơ thẩm số 470 ngày 27/11/2020 của Tòa án Nhân dân TPHCM và Bản án hình sự phúc thẩm số 41 ngày 14/1/2022 của TAND cấp cao tại TPHCM đã xét xử Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Quận 10; Nguyễn Chí Thiện, Chuyên viên Phòng chính sách khách hàng hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 về hành vi liên quan đến việc giải ngân 6 khoản vay cho 5 đối tượng thuộc Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh nêu trên, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.
